Криптовалютна біржа KuCoin запровадить обов'язкову KYC у липні - Крипта

Перевірка "Знай свого клієнта" на KuCoin вимагатиме від нових користувачів пройти перевірку особи для доступу до всіх послуг, в той час як існуючі користувачі, які не пройшли KYC, не зможуть вносити депозити.

Найбільша криптовалютна біржа KuCoin працює над посиленням своєї системи "Знай свого клієнта" (KYC) шляхом введення нових обов‘язкових перевірок особистості.

28 червня KuCoin офіційно оголосила про майбутнє оновлення системи KYC, щоб підвищити відповідність глобальним правилам боротьби з відмиванням грошей.

Оновлення аутентифікації KYC вводить обов‘язкову перевірку KYC для всіх нових користувачів KuCoin, починаючи з 15 липня 2023 року. Без проходження KYC нові зареєстровані користувачі не зможуть отримати доступ до набору продуктів і послуг KuCoin, повідомили в компанії.

Існуючі користувачі, які зареєструвалися до 15 липня 2023 року, також повинні будуть пройти процедуру KYC, щоб отримати доступ до деяких функцій KuCoin. Такі користувачі не зможуть вносити нові кошти, в той час як виведення коштів залишиться без змін, зазначається в повідомленні.

Існуючі користувачі KuCoin, як і раніше, зможуть користуватися такими послугами, як спотова торгівля ордерами на продаж, ф’ючерсна торгівля та маржинальна торгівля з метою зменшення боргового навантаження. Інші доступні послуги для існуючих користувачів, які не пройшли процедуру KYC, включають викупи в хабі KuCoin для стейкінгу і кредитування KuCoin Earn, а також викупи біржових фондів.

"Повний процес KYC вимагає, щоб користувачі надали своє ім’я, ідентифікаційний номер та ідентифікаційну фотографію, а також пройшли розпізнавання обличчя", — сказав генеральний директор KuCoin Джонні Лю в інтерв’ю Cointelegraph. Генеральний директор зазначив, що KuCoin збирає і перевіряє ідентифікаційні та верифікаційні дані клієнтів, які вимагаються відповідно до законів і нормативних актів відповідних юрисдикцій. Він заявив:

"Як правило, ми вимагаємо ідентифікаційні дані клієнта, включаючи інформацію про ім’я клієнта та інші ідентифікатори, такі як фізична адреса, дата народження та національний ідентифікаційний номер".

Відповідно до вимог законів і нормативних актів відповідних юрисдикцій, KuCoin також збирає додаткову інформацію, пов’язану з бізнесом і профілем ризику клієнта. Дані про профіль ризику включають в себе характер і обсяг торгової діяльності, походження віртуальних коштів, внесених на депозит, додав Лю.

Генеральний директор продовжив, що KYC — це принцип, якого "KuCoin завжди дотримувався", додавши, що розпізнавання особистості — це вже існуючий процес. Лю також підкреслив, що KuCoin розробив свою політику KYC відповідно до норм відповідних юрисдикцій, оскільки не існує єдиного глобального регулювання KYC.

"KuCoin не підтримує KYC Сполучених Штатів на основі нашого поточного KYC або оновлених правил KYC", — зазначив представник KuCoin.

Нове оновлення KYC вплине на значну кількість користувачів криптовалют по всьому світу. KuCoin заявляє, що станом на липень 2022 року на її платформі було зареєстровано понад 20 мільйонів облікових записів.

KuCoin також є однією з найбільших криптовалютних бірж у світі за обсягами торгів. На момент написання статті щоденний обсяг торгів на KuCoin становив близько 540 мільйонів доларів США, з більш ніж 8 мільйонами відвідувань щомісяця, згідно з даними CoinGecko. Для порівняння, найбільша біржа США Kraken має близько 5 мільйонів відвідувань на місяць, і щодня торгується криптовалютою на суму близько 380 мільйонів доларів.

Деякі інші криптовалютні біржі останнім часом також посилюють свою політику KYC. У травні біржа Bybit обмежила користувачів, які не пройшли KYC, у виведенні понад 20 000 Tether (USDT) щомісяця. Кіберзлочинці скористалися вимогами KYC, продаючи зламані та верифіковані криптоакаунти в даркнеті за $30 станом на квітень 2023 року.