Росія видала Киргизстану ймовірну співзасновницю «Фініко»

Генпрокуратура РФ задовольнила запит колег із Киргизстану про екстрадицію підозрюваної у створенні фінансової піраміди "Фініко" Чолпон Айдарової.

Згідно з матеріалами справи, затримана у 2020-2021 роках була регіональним керівником і представником компанії. У цей період вона разом з іншими членами "Фініко" заволоділа коштами понад 100 громадян Киргизстану на загальну суму $1,2 млн і 5,7 млн сомів ($64 000).

Крім цього, підозрювана викрала "значні суми коштів" у ще двох громадян.

Айдаровій інкримінують участь у злочинному співтоваристві та шахрайство. Строки давності щодо її злочинів у Киргизстані та РФ не минули.

Нагадаємо, стосовно "Фініко" відкрито кримінальну справу за фактом шахрайства в особливо великому розмірі. Сукупні збитки від діяльності піраміди, за незалежними оцінками, перевищують $4 млрд. Кількість постраждалих — щонайменше 850 000 осіб.

Засновник піраміди Кирило Доронін перебуває під арештом із кінця липня 2021 року. У межах угоди зі слідством він дав свідчення проти 44 подільників. Водночас своєї провини не визнав і спростував розкрадання коштів.

6 вересня 2022 року в ОАЕ затримали співзасновника "Фініко" Зигмунта Зигмунтовича, а в грудні — Едварда Сабірова. Останнього пізніше звільнили під заставу в 1 млн дирхам (майже 20 млн рублів). При цьому батько обвинуваченого залишив свій паспорт як заставу.

Марат Сабіров, який залишився на волі, оголошений у міжнародний розшук і заарештований заочно.

Детальніше про екзит-скам засновників "Фініко" читайте в матеріалі ForkLog.