Binance.US не співпрацює зі слідством, заявляє Комісія з цінних паперів та бірж США

Комісія з цінних паперів і бірж США заявила в судовому поданні, що Binance.US надала лише 220 документів під час процесу викриття, багато з яких були "нерозбірливими скріншотами і документами без дат і підписів".

Комісія з цінних паперів і бірж США звинуватила Binance.US у відмові від співпраці в розслідуванні проти криптовалютної біржі, згідно з судовим поданням від 14 вересня.

SEC у своєму судовому поданні зазначила, що холдингова компанія Binance.US, яка називається BAM, надала лише 220 документів під час процесу розкриття інформації. Багато з документів, наданих за наказом про надання згоди, "складаються з незрозумілих скріншотів і документів без дат і підписів".

SEC додала, що БАМ відмовився надати важливих свідків для дачі показань, натомість погодившись лише на чотири свідчення свідків, яких він в односторонньому порядку визнав за потрібне і назвав:

"Вона відповіла на запити про надання відповідних повідомлень загальними запереченнями і відмовилася надати документи, які зберігаються в ході звичайної діяльності, стверджуючи, що цих документів не існує, лише для того, щоб пізніше SEC отримала такі документи з інших джерел".

SEC також висловила занепокоєння з приводу використання Binance.US програмного забезпечення для зберігання гаманців Ceffu, наданого глобальною компанією Binance Holdings Ltd. SEC зазначила, що BAM зробив непослідовні заяви про участь Ceffu і Binance в управлінні гаманцями і коштами клієнтів.

• Посібник для початківців про ланцюжок BNB: Еволюція Binance Smart Chain

  Binance Smart Chain (BSC) тепер називається BNB Chain. BSC, блокчейн першого рівня криптовалютної біржі Binance, нещодавно оголосив про злиття Binance…

• Прохання засновника FTX про тимчасове звільнення має бути відхилене, заявляє обвинувачення

  Поновлене прохання Сема Бенкмана-Фріда про тимчасове звільнення з в’язниці до суду над ним має бути відхилене , заявляє уряд США. Уряд Сполучених Штатів…

SEC заявила, що спочатку BAM стверджував, що Ceffu був постачальником програмного забезпечення та послуг з управління гаманцями BAM, але пізніше заявив, що Binance був постачальником програмного забезпечення для управління гаманцями BAM. Регулятори висловили занепокоєння, що використання криптобіржею Ceffu порушує попередню угоду, спрямовану на запобігання виведенню коштів за кордон.

SEC подала позов проти Binance 5 червня, висунувши 13 звинувачень проти криптобіржі, включаючи незареєстровані пропозиції цінних паперів, продукти Simple Earn і BNB Vault, а також програму стейкінгу. SEC стверджує, що Binance.com, Binance.US і BAM Trading повинні були зареєструватися як клірингові агентства, брокери-дилери та біржі відповідно. Незареєстрована пропозиція та продаж програми Binance.US "стейкінг як послуга" вимагала від "БАМ Трейдинг" також зареєструватися як брокер-дилер.

Останні звинувачення з боку SEC на адресу Binance.US з’явилися на тлі внутрішньої кризи на біржі. Генеральний директор Binance.US Брайан Шордер приєднався до довгого списку топ-менеджерів Binance, які залишили компанію в цьому році, після чого протягом декількох днів пішли у відставку керівник юридичного відділу та директор з ризиків біржі.

Binance.US не відразу відповів на запит про коментарі.

Зберіть цю статтю як NFT, щоб зберегти цей момент в історії і показати свою підтримку незалежній журналістиці в криптопросторі.