Засновнику BitConnect висунули звинувачення в криптошахрайстві на $2,4 млрд

Федеральне велике журі Сан-Дієго звинуватило засновника проєкту BitConnect Сатіша Кумбхані в шахрайстві на суму $2,4 млрд за допомогою схеми Понці. Про це повідомляє Міністерство юстиції США.

Згідно з судовими документами, Кумбхані разом зі спільниками пообіцяв інвесторам значну гарантовану прибутковість за рахунок торгівлі на волатильному ринку криптовалют.

Проєкт BitConnect працював за схемою Понці, виплачуючи більш раннім вкладникам гроші більш пізніх учасників проєкту, йдеться в обвинувальному акті. У сумі Кумбхані та спільники нібито отримали близько $2,4 млрд від інвесторів.

У міністерстві юстиції США додали, що обвинувачений нібито створив помилковий ринковий попит на криптовалюту BitConnect Coin (BCC) через мережу промоутерів.

За даними відомства, Кумбхані є громадянином Індії і залишається на волі. Йому загрожує до 70 років в’язниці в разі засудження за всіма статтями обвинувачення.

Нагадаємо, в січні 2018 року BitConnect звинуватили у створенні фінансової піраміди. На піку популярності ціна токена BCC перевищувала $500, що забезпечувало його потрапляння в топ-10 рейтингу CoinMarketCap.

У вересні 2021 року Комісія з цінних паперів і бірж США подала цивільний позов проти BitConnect, Кумбхані, ексдиректора Гленна Аркаро та афілійованої з ним компанії Future Money.

Регулятор звинуватив групу в шахрайському і незареєстрованому розміщенні цінних паперів на суму $2 млрд через програму кредитування проєкту. У грудні Аркаро довічно заборонили брати участь в ICO .