Засновник ICO Centra зізнався в шахрайстві на $25 млн

Співзасновник криптовалютного проєкту Centra Tech Роберт Фаркас визнав провину в організації шахрайської схеми на $25 млн. У 2017 році його стартап рекламували чемпіон світу з боксу Флойд Мейвезер і продюсер DJ Khaled. Про це повідомляє Міністерство юстиції США.

У 2018 році Фаркаса разом із Сохрабом Шармом і Раймоном Трапані звинуватили в обмані інвесторів. Комісія з цінних паперів і бірж США наполягала, що вони надали завідомо неправдиві відомості про партнерство з Visa і Mastercard, а також заявили про наявність фіктивних співробітників у штаті компанії. Керівництво Centra також запевнило інвесторів, що вони мають ліцензію на обробку грошових переказів у 38 штатах.

Організатори проєкту обіцяли випустити дебетову картку, за допомогою якої власник може розплачуватися в будь-якому магазині, що приймає Visa або Mastercard. У рекламному пості Мейвезера в Instagram боксер повідомив передплатникам, що вже "витрачає біткоїни, Ethereum та інші цифрові валюти в Беверлі-Гіллз".

Минулого року ФБР отримала доступ до листування засновників Centra з юристами в Slack. Тоді компанія намагалася вибудувати лінію захисту на порушенні таємниці листування.

Наприкінці 2018 року SEC оштрафувала Флойда Мейвезера і DJ Khaled на $614,775 і $152,725 відповідно. Через півроку суд виключив їх зі списку відповідачів у справі Centra.

Підписуйтесь на новини ForkLog у Twitter!