Через біткоїн-обмінник Suex пройшли мільйони доларів з біржі WEX

Аналітична компанія Chainalysis з’ясувала, що занесений до списку санкцій США біткоїн-обмінник Suex серед іншого опрацював транзакції з нині закритої криптовалютної біржі WEX на суму кількох мільйонів доларів.

Раніше експерти повідомляли, що понад $50 млн у біткоїні було відправлено на Suex з адрес біржі BTC-e, домен якої влада США конфіскувала влітку 2017 року. Більшість переказів було здійснено вже після припинення її роботи, зокрема 2021 року. WEX була правонаступницею BTC-e і перейняла на себе її боргові зобов’язання.

У Chainalysis підкреслили, що їм достовірно невідомо про наявність будь-яких корпоративних відносин між Suex, BTC-e і WEX.

"Однак обсяг коштів, що надійшов від цих бірж на обмінник, зокрема після їхнього офіційного закриття, наводить на думку, що між платформами, імовірно, існували тісніші взаємини, ніж між звичайними клієнтами, які не знають один одного", — заявили аналітики.

У соціальних мережах співвласника Suex Єгора Пєтуховського вдалося виявити його фотографію в офісі WEX у Москві. Ми запросили коментарі підприємця, проте на момент написання не отримали відповіді.

22 вересня в Telegram з’явився канал, автор якого почав публікувати дискредитуючі відомості про осіб, пов’язаних із діяльністю Suex і біржі EXMO. Менш ніж за добу канал став недоступним.

Однак автор встиг опублікувати список із 13 транзакцій (хеш однієї з них недійсний) на загальну суму 654,1 BTC, які нібито надійшли з WEX на одну з адрес обмінника. Більшість переказів датовано лютим 2021 року.

Директор з розвитку продукту Crystal Blockchain Кирило Чихрадзе в коментарі ForkLog підтвердив, що всі перераховані транзакції дійсно були відправлені з гаманців WEX.

Візуалізація транзакцій з біржі WEX, що надійшли на гаманець обмінника Suex. Дані: Crystal Blockchain.

Гаманець Suex, про який згадує Telegram-канал, — 1Edue8XZCWNoDBNZgnQkCCivDyr9GEo4x6 — є депозитною адресою Binance. Усі вихідні транзакції з неї йдуть на гарячий гаманець біржі, додав Чихрадзе.

Дані: Crystal Blockchain.

CEO Indefibank Сергій Менделєєв також розібрав одну з транзакцій, що надійшли на цей гаманець. За його словами, 14 березня 2019 року з однієї з адрес, що належать біржі BTC-e, вийшло 3501 BTC. З них 2201 BTC надійшли на невідомий некастодіальний гаманець. Решта коштів, зокрема через зазначені в Telegram-каналі транзакції, опинилися на різних біржах, включно з адресою Binance.

"Я не бачу сенсу зараз вивчати транзакції. Набагато цікавіше, у кого ключі від гаманців. Винник не може — він у в’язниці. Васильєв теж не варіант — він у СІЗО", — додав Сергій Менделєєв.

Нагадаємо, 21 вересня Мінфін США заніс до санкційного списку юридичні особи та сайт обмінника Suex, а також пов’язані з ним 25 адрес у мережах біткоїна, Ethereum і Tether.

Відомство стверджує, що через платформу проходили кошти операторів щонайменше восьми програм-здирників, скам-проектів, даркнет-маркетплейсів і нині закритої біржі BTC-e. На пов’язані з кіберзлочинцями активи припадало до 40% обороту Suex.

За підрахунками Elliptic, починаючи з 2018 року, Suex обробив криптовалютні транзакції на суму щонайменше $934 млн. Понад $370 млн із них пов’язані з незаконною діяльністю.

Раніше Binance повідомила, що видалила виявлені облікові записи обмінника Suex відповідно до внутрішніх заходів безпеки.

11 серпня в аеропорту Варшави поліція затримала колишнього власника WEX Дмитра Васильєва за запитом Казахстану, де той звинувачується в шахрайстві.

Через місяць, 15 вересня, невідомий вивів із гаманця біржі 100 ETH ($345 385 на той момент) на біржу Binance.

20 вересня всі кошти, що залишилися на гаманці, у розмірі 9916 ETH (трохи більше ніж $30 млн) були відправлені на нову адресу. На момент написання транзакція очікує підтвердження через низьку комісію, встановлену відправником.

Підписуйтесь на новини ForkLog у Telegram: ForkLog Feed — вся стрічка новин, ForkLog — найважливіші новини, інфографіка та думки.