Організатор майнінг-пулу BitClub Network визнав провину в шахрайстві на $722 млн

Житель Каліфорнії Джозеф Френк Абель визнав провину у справі майнінг-пулу BitClub Network. Про це повідомляє міністерство юстиції США.

За версією слідства, Абель разом зі спільниками з квітня 2014 по грудень 2019 року керував пулом BitClub Network. Організатори пропонували інвесторам вкласти гроші в акції компанії, вводячи їх в оману фіктивною фінансовою звітністю.

У традиціях Понці-схем BitClub Network обіцяв нагороду за залучення нових учасників. За п’ять років зловмисники привласнили $722 млн у криптовалюті.

По відеозв’язку перед окружним суддею США Абель заявив, що організатори BitClub Network не подавали заяву про реєстрацію акцій. Він зізнався в участі в шахрайській схемі і приховуванні доходу за 2017 рік.

Організатору майнінг-пулу загрожує п’ять років в’язниці і штраф у $250 тисяч. За податковий злочин — три роки позбавлення волі і штраф у $100 тисяч. Суд винесе вирок у січні 2021 року.

Раніше провину в продажу незареєстрованих цінних паперів і мережевому шахрайстві визнав інший учасник BitClub Network Сільвіу Каталін Балачі. У червні поліція Індонезії заарештувала ще одного організатора майнінг-пулу.