Що таке криптовалютні групи? Чи легальні вони?

Оскільки криптовалютне законодавство все ще перебуває на стадії розробки, криптовалютні групи підтримують просування невідомих монет через Discord та Telegram.

Операції "памп-енд-дамп", які полягають у шахрайському маніпулюванні цінами шляхом поширення неправдивої інформації, існують в економічному контексті щонайменше з 1700-х років. Наприклад, шахраї, які володіли акціями Південно-морської компанії, почали робити неправдиві заяви про бізнес та його доходи на початку XVIII століття.

План полягав у тому, щоб штучно завищити ціну акцій, а потім продати їх необізнаним споживачам, які були введені в оману і думали, що інвестують у багатообіцяючий товар. Сучасні шахраї наслідують їхній приклад, використовуючи стратегію "накачування і скидання", відому як "бульбашка Південного моря".

Однак з появою технології блокчейн і зростанням криптовалют ця проблема стала ширшою і серйознішою. Оскільки державне регулювання запізнюється, криптовалюти особливо вразливі до такого роду маніпуляцій на ринку.

У цій статті ви дізнаєтеся, що таке схеми криптовалютного "накачування і скидання", як вони працюють і як їх розпізнати.

Що таке групи криптовалют?

Демпінг — це різновид шахрайства, при якому зловмисники накопичують товар протягом тривалого часу, штучно завищують його ціну, поширюючи неправдиву інформацію (накачування), а потім продають те, що накопичили, необережним покупцям за вищою ціною (демпінг). Після того, як зловмисники шахрайським чином завищують ціну, вона зазвичай знижується, залишаючи покупців, які прийняли рішення на основі оманливої інформації, у програші.

Самоорганізовані групи осіб здійснюють операції з перекачування та демпінгу в Інтернеті. Ці групи організовують шахрайство у всіх на виду на сервері Discord (служба голосового зв’язку та текстових чатів) або Telegram (додаток для обміну миттєвими повідомленнями), що дозволяє будь-кому приєднатися до груп без попередньої згоди.

У групах "викачування і скидання" існує ієрархія учасників і лідерів (або адміністраторів), які керують групою. Учасники з вищим рейтингом отримують повідомлення, яке ініціює викачування, розкриваючи цільову монету трохи раніше, ніж користувачі з нижчим рейтингом. Таким чином, учасник має більше шансів придбати монету за нижчою ціною і отримати більше прибутку від схеми "pump-and-dump".

Більшість груп побудовані за системою приналежності, де учасники можуть просуватися вгору по ієрархії, залучаючи нових членів. Рейтинг зростає пропорційно до кількості нових членів, доданих до групи. На противагу цьому, деякі організації мають спрощену ієрархічну структуру з двома рівнями: VIP-персони та звичайні члени. Щоб приєднатися до таких організацій, користувач повинен сплатити внесок, зазвичай у біткоїнах (BTC), від 0,01 до 0,1 BTC.

Що таке сигнали криптовалютної накачки і скидання?

Сигнал криптовалютної накачки — це повідомлення, спрямоване на те, щоб спонукати людей купувати криптовалюту, щоб вони могли отримати прибуток від маніпуляцій з цінами, спричинених раптовим зростанням попиту. Після того, як "накачування" викликає значний стрибок цін, який називається крипто-дампом, учасники починають продавати з гарним прибутком. Існує два типи груп у Telegram і Discord, які публікують сигнали про невідомі криптовалюти, щоб штучно завищити вартість монет, що лежать в їх основі, як пояснюється нижче:

Повідомлення в криптовалютних групах "pump-and-dump" в Telegram і Discord зазвичай транслюються наступним чином:

• Інформація та Інструкції: ці два розділи нагадують електронну дошку оголошень з прикріпленими повідомленнями. Кожен сегмент складається з декількох кімнат, кожна з яких має лише одне або невелику кількість повідомлень. Правила групи, новини про групу, інформація про систему членства та поширені запитання зазвичай знаходяться в кімнатах інформаційного розділу. Аналогічно, ви можете знайти путівники по криптоіндустрії або кращі практики для участі в операції pump-and-dump в кімнатах розділів How-To.
• Сигнал: Тільки адміністратори можуть розміщувати повідомлення в цьому розділі, який є центральним вузлом біржі. Сигнальна кімната та кімната торгових сигналів часто розташовані в цій зоні. У першій кімнаті адміністратори розповідають про майбутню операцію накачування і скидання, а в другій — обмінюються торговими порадами.
• Запрошення: У кімнатах цього розділу живуть боти сервера. Тут користувачі можуть попросити у ботів посилання-запрошення для залучення нових учасників або дізнатися, скільки людей приєдналося до сервера за їхніми посиланнями-запрошеннями.
• Обговорення: Учасники групи можуть вільно спілкуватися в кімнатах, присвячених різним темам в цьому розділі.

Як працюють криптопамп і дампи?

• Що таке смуги Боллінджера і як їх використовувати в криптотрейдингу?

  Смуги Боллінджера — це індикатори волатильності, що використовують цінові діапазони. Трейдери купують біля нижньої смуги і продають біля верхньої….

• Що таке CBDC? Посібник для початківців про цифрові валюти центральних банків

  Цифрова валюта центрального банку або CBDC — це віртуальна валюта, яка підтримується та випускається центральним банком. З ростом популярності…

• Як торгувати криптовалютою: Посібник для початківців

  Спекуляція на зміні цін на криптовалюту за допомогою торгового рахунку на різницю (CFD) або купівля та продаж монет, що лежать в основі криптовалюти, на…

• Посібник для початківців зі стратегій торгівлі криптовалютою

  Останніми роками посилилася тенденція включення фінансових установ до своїх портфелів криптовалют. Перші чисті цифрові активи, які були включені в…

• Посібник для початківців про те, як шортити біткойн та інші криптовалюти

  Що таке шортинг криптовалют і як він працює? Короткі продажі зазвичай асоціюються з фондовим ринком. Однак інвестори також можуть продавати біткойн (BTC)…

Численні групи з перекачування та скидання в Інтернеті мають різний рівень активності. Найактивніші здійснюють близько одного циклу викачування та скидання щодня. Менш активні групи можуть здійснювати лише одну операцію на тиждень. Інші організації проводять операції, коли вважають, що ринкова кон’юнктура є сприятливою. Отже, чи можна заробити гроші на перекачуванні та скиданні криптовалюти?

Шанс отримати вигоду може бути, оскільки техніка "накачування і скидання" передбачає штучне підвищення вартості криптовалюти безпосередньо перед запланованим і раптовим обвалом. Однак ви застрягнете з невідомими монетами надовго, якщо не продасте їх досить швидко. Пам’ятайте, що на волатильному криптовалютному ринку немає нічого неминучого, тому, в якості застереження, розумійте основні криптовалютні метрики, щоб не потрапити на проекти, які здаються "занадто хорошими, щоб бути правдою".

Щоб зрозуміти, що таке шахрайство, будь ласка, ознайомтеся з етапами, які проходять крипто-шахраї, щоб обдурити учасників каналу:

Поширення основної інформації

Адміністратори повідомляють про біржу, яка буде використовуватися, точний час початку операції і про те, чи буде схема FFA або Ranked. Якщо вона безкоштовна для всіх, то ті, хто має VIP-ранг, отримують повідомлення одночасно або за кілька днів чи годин до початку операції.

Оголошення мети монети, що лежить в основі операції

З наближенням часу початку операції оголошення повторюється частіше.

Члени групи отримують інформацію про цільову монету, коли починається перекачування. Ваша позиція в ієрархії визначатиме, коли ви отримаєте повідомлення про час початку.

Назва криптовалюти, як правило, написана у вигляді графічного зображення, яке навмисно завуальоване, щоб тільки людина могла швидко розшифрувати його. Це робиться для того, щоб боти не змогли розібрати повідомлення за допомогою методів оптичного розпізнавання символів (OCR) і розпочати ринкові операції швидше, ніж люди.

OCR — це метод, який використовується для перетворення тексту з зображення в машинозчитуваний текстовий формат. Наприклад, якщо ви скануєте форму або квитанцію, ваш комп’ютер збереже сканований документ у вигляді графічного файлу. Слова у файлі зображення не можна редагувати, шукати або підраховувати за допомогою текстового редактора.

Поширення новин для залучення зовнішніх інвесторів

Нарешті, маніпулювання ринком криптовалют починається після того, як запускається "накачка" і адміністратори публікують твіт або діляться новинами, просячи всіх у групі поширити інформацію про те, що ціна криптовалюти зростає. Прагнучи викликати так званий FOMO (Fear of Missing Out) фантастичної інвестиційної можливості і залучити зовнішніх інвесторів, користувачі поширюють свої повідомлення за допомогою Twitter, форумів і спеціальних чатів.

Як розпізнати криптовалютну схему "pump-and-dump"?

Оскільки інформація про невідомі монети поширюється в каналах Discord і Telegram, ви можете поцікавитися, чи легальні групи, які займаються видобутком криптовалют, і якщо так, то чи легальні. На фондовому ринку памп-енд-дампи є незаконними, але оскільки більшість криптовалют не вважаються цінними паперами, криптовалютні ринки часто працюють у правовій невизначеності. Тому, хоча криптовалютні шахрайства типу pump-and-dump є сумнівними з моральної та юридичної точки зору, вони можуть не порушувати жодних чинних законів. Тим не менш, регульовані криптовалютні біржі розглядають такі шахрайства як незаконні.

Отже, як визначити, чи є криптовалюта "pump and dump"? Розуміння того, чи може хтось реалізувати стратегію "накачування і скидання" і як швидко, має вирішальне значення для захисту інвесторів. Хоча не існує надійних індикаторів криптовалютних шахрайств типу "pump-and-dump", не варто ігнорувати надмірний ажіотаж навколо проекту або його токенів, оскільки це може бути тривожним сигналом. Тому інвестори повинні постійно оцінювати криптовалютні проекти, перш ніж приймати обґрунтовані інвестиційні рішення.

Швидкий і параболічний стрибок ціни криптовалюти є ще однією ознакою схеми "накачування і скидання". Це особливо актуально, якщо раніше криптовалюту не помічали, не визнавали або забули. Крім того, щоразу, коли ви чуєте, як відома людина обговорює криптовалюту, подумайте про її можливі мотиви. Багато впливових осіб та знаменитостей мало що знають про криптовалюти, але якщо їм за це заплатять, вони просто будуть їх просувати (навіть якщо це шахрайство).

Як наслідок, варто остерігатися такої тактики, перш ніж вірити в майбутнє невідомих криптопроектів. Отже, як криптоінвесторам уникнути схем "pump-and-dump"? Вибір стратегії та її дотримання — найважливіші складові торгівлі або інвестування. Завдяки такому підходу можна бути впевненим, що інвестуєш лише в ті криптовалютні проекти або активи, з якими добре знайомий.