Клієнти Voyager стали жертвами шахраїв під час 30-денного періоду зняття коштів: Звіт

Фальшиві веб-сайти пропонували клієнтам премію за те, що вони зверталися через них. Насправді ж вони спустошували гаманці клієнтів.

Шахраї націлилися на клієнтів Voyager Digital під час місячного вікна, коли вони змогли вивести частину своїх коштів зі збанкрутілого крипто-брокера, повідомляє Bloomberg з посиланням на Даррена Азмана, адвоката фірми. Він додав, що правоохоронні органи були повідомлені про ситуацію.

Клієнти Voyager вивели 490 мільйонів доларів в період з 23 червня по 22 липня. Ця сума становила майже 80% від наявних коштів, заявив Азман на слуханні в суді з питань банкрутства Південного округу Нью-Йорка, яке відбулося по телефону.

За даними Bloomberg, шахраї використовували різні підходи, при цьому типовим методом було пропонувати клієнтам Voyager більш високі прибутки через підроблені веб-сайти, які спустошували гаманці клієнтів після того, як вони були пов’язані з ними.

Друзі, я дуже радий, що нарешті можу поділитися з вами своєю останньою роботою. Короткий пояснювальний відеоролик нижче pic.twitter.com/HzDPetNGF3
— ɅLFIE (@Degen_Alfie) 19 серпня 2022 р.

Проблема не залишилася повністю непоміченою в той час. Департамент фінансового захисту та інновацій Каліфорнії (DFPI) випустив попередження про те, що клієнти Voyager отримували листи, дзвінки та електронні листи від імені генерального директора Voyager Стівена Ерліха, в яких неправдиво пропонувалися вищі прибутки для користувачів фіктивного веб-сайту. Це попередження було датоване 19 липня. У DFPI заявили:

"Повідомлення можуть містити правдиву інформацію для споживачів, включаючи загальну початкову суму повернення коштів, яку клієнти очікували отримати в разі банкрутства компанії Voyager".

За словами Азмана, дуже мало клієнтів були ошукані шахраями.

Колись у Voyager було 3,5 мільйона клієнтів і криптоактиви на суму 6 мільярдів доларів. Він подав заяву про банкрутство 5 липня 2022 року після краху Three Arrows Capital. Це перша з криптофірм, що збанкрутіли, яка повернула гроші своїм клієнтам.

FTX US купила активи Voyager у вересні, але крах FTX завадив цій угоді відбутися. Binance.US мав намір купити активи Voyager за $1 млрд у квітні, але в останню хвилину відмовився. У травні суддя Майкл Уайлс затвердив план банкрутства, який забезпечив клієнтам близько 36 центів на кожен долар їхніх вимог.