Чи є транзакції Bitcoin анонімними і чи можна їх відстежити?

Безумовно, можна відстежити транзакцію Bitcoin (BTC). Біткоїн-експлорери дозволяють відстежувати активність у блокчейні Біткоїна. Завдяки цій прозорості транзакції можна відстежити, і ви можете думати про блокчейн як про своєрідну відкриту базу даних, повну транзакцій Bitcoin.

Інші криптовалюти, такі як Ether (ETH) і Solana (SOL), також мають власні дослідники блокчейну, які називаються Etherscan і SolScan. У всіх цих дослідниках ви можете знайти інформацію про транзакції в блокчейні, наприклад, скільки криптовалюти було відправлено і які адреси були задіяні в транзакції. Незважаючи на прозорість блокчейну, багато хто думає, що все ще можна здійснювати транзакції з біткоїном анонімно.

Однак все більше країн впроваджують правила "Знай свого клієнта" (Know Your Customer, KYC), які вимагають від вас розкривати свою особу на централізованих торгових платформах. Розкривши вашу особу, уряду стає набагато легше дізнатися, які транзакції ви здійснювали, і побачити, що знаходиться у вашому біткоїн-гаманці.

Щоб мати можливість торгувати на центральній біржі, необхідно надати біржі персональні дані. Таким чином, біткойн-адреси можуть бути пов’язані з персональними даними. Оскільки дані попередніх транзакцій Bitcoin не видаляються, завжди можна переглянути минулі транзакції.

Що робить біткойн відстежуваним?

Транзакції Bitcoin можна відстежити, оскільки блокчейн Bitcoin є повністю прозорим і кожна транзакція публічно зберігається в розподіленому реєстрі.

Починаючи з 2013 року, різні дослідження спрямовані на відстеження транзакцій Bitcoin і пов’язаних з ними ідентифікацій. Хоча за допомогою криптовалют можна створити певну форму анонімності, через блокчейн біткоїна важко надсилати транзакції повністю анонімно. Блокчейн залишається повністю відкритим і доступним для всіх.

Завдяки прозорості блокчейну можна легко відстежувати грошові потоки. Якщо відома особа, яка стоїть за адресою гаманця, то здійснені транзакції можна відстежити і простежити в майбутньому. Всі ці транзакції можна переглянути в деталях. Таким чином, можна побачити, яка сума була відправлена, а також в яку дату і на який гаманець.

Як відстежуються транзакції Bitcoin?

З посиленням законодавства та нагляду уряди можуть легше відстежувати шахрайські транзакції BTC, знаходячи особу, яка стоїть за адресою біткоїн-гаманця.

За останні роки уряди різних країн світу конфіскували мільйони криптовалют. Злочинці побачили можливості, які пропонує технологія блокчейн, і намагалися купувати криптовалюти, такі як біткойн, якомога анонімніше.

Зрештою, для багатьох шахраїв це не спрацювало, і можна стверджувати, що транзакції з біткойнами не є повністю анонімними. Ці події допомогли посилити законодавство в цій сфері та інтенсифікувати пошук шахрайських транзакцій.

При торгівлі з біткоїн-гаманців, чия особистість невідома, транзакції можна швидко відстежити, але на з’ясування особистості може знадобитися час. Коли хтось хоче обміняти свою криптовалюту на долари США, вже стає набагато простіше відстежити особу власника гаманця і відстежити транзакції.

Чи можна знайти адресу біткоїн-гаманця?

Пошук адреси біткоїн-гаманця можна здійснити за допомогою біткоїн-експлорератора. Однак, знаходження криптоадреси не означає, що ви також знаєте особу, яка за нею стоїть.

Коли у вас немає жодної ідентифікаційної інформації, пов’язаної з біткоїн-гаманцем, пошук ускладнюється. За допомогою дослідника блокчейну легко знайти транзакції та адреси, але може знадобитися багато часу, щоб з’ясувати особу, яка стоїть за адресою гаманця.

Оскільки адреса гаманця не обов’язково повинна бути анонімною, але її може бути важко знайти, адресу біткоїн-гаманця називають псевдонімом, тобто псевдонімом, який відрізняється від справжнього імені людини. Ці дані не пов’язані з особою, але все ж таки можна відстежити чиюсь особу або псевдонім.

Які труднощі виникають при відстеженні Bitcoin-адреси?

Відстежити транзакції Bitcoin може бути складно, коли люди використовують різні гаманці і біткойн-міксери. Ці фактори порушують процес пошуку і забирають багато часу.

Незважаючи на те, що користувачам гаманців Bitcoin складно здійснювати транзакції повністю анонімно, існує кілька способів наблизитися до анонімності. Наприклад, можна використовувати криптовалютний міксер.

В даному випадку мова йде про біткоїн-міксер, який гарантує, що біткоїн буде складніше відстежити. Це робиться шляхом змішування транзакцій BTC від різних людей в пулі, а потім відправлення транзакцій на призначені адреси.

Крім того, гаманці також може бути дуже важко контролювати. Якщо хтось не хоче, щоб його діяльність в мережі Біткоїн можна було відстежити, можна створити своєрідну димову завісу. Створюючи багато криптогаманців і здійснюючи різні транзакції між ними, будь-кому може бути складніше відстежити транзакції та гаманці.

Обидві проблеми складні самі по собі, але їх поєднання може значно ускладнити відстеження біткоїн-адрес. Відстеження транзакцій і гаманців займе величезну кількість часу і енергії.

Чи можна завести анонімний біткоїн-гаманець?

Анонімні біткоїн-гаманці існують, але будьте обережні при роботі з ними. Ви можете розкрити свою особистість, що суперечить призначенню гаманця.

Безумовно, можна мати анонімний біткоїн-гаманець. Однак одного гаманця недостатньо для забезпечення такої анонімності. Коли хтось здійснює кілька транзакцій, особистість може бути пов’язана з гаманцем, де ця інформація відома. Через посилення правил KYC для бірж стає все складніше проводити транзакції повністю анонімно.

Тим не менш, існують біткоїн-гаманці, які дозволяють працювати повністю анонімно. Прикладом цього є гаманець Electrum, який також може бути інтегрований з апаратним гаманцем. Перш ніж зробити вибір на користь анонімного гаманця, корисно спочатку розглянути, як Bitcoin потрапляє на цей гаманець. Коли BTC відправляється з біржі з KYC, анонімність вже зникає.

Чи повинен я публічно ділитися своєю біткоїн-адресою?

Ділитися публічними ключами не проблема, але переконайтеся, що приватний ключ не може бути знайдений третіми особами. Транзакції можна надсилати на публічний ключ, який є повністю захищеним.

Публічно ділитися своєю біткоїн-адресою безпечно. Таким чином, можна безпечно здійснювати пожертвування або платежі. Жодні криптовалюти не можуть бути вкрадені через публічну адресу. Єдиний спосіб, за допомогою якого можлива крадіжка криптовалюти — це якщо комусь вдасться заволодіти приватними ключами.

Біткоїн-гаманці завжди розрізняють публічні та приватні ключі. Публічний ключ можна порівняти з вашою електронною адресою. Будь-хто може надсилати на неї електронні листи, але прочитати їх може лише власник адреси. З криптовалютною адресою все так само, оскільки інші можуть використовувати цю адресу для надсилання криптовалюти, а власник адреси — єдиний, хто може користуватися цифровим активом.

Приватний ключ — це пароль для входу в гаманець. Важливо, щоб цей унікальний код зберігався в автономному місці, де ніхто не зможе отримати до нього доступ. Передача особистих даних, таких як приватні ключі та пароль до гаманця, іншим особам може призвести до спустошення гаманця. Тому діліться публічним ключем тільки в разі необхідності, а інші коди зберігайте в безпечному місці.

Засновано на SharpShark.