Нинішнє керівництво FTX подало позов проти колишніх співробітників "дочки" в Гонконзі з вимогою повернути виведені обманним шляхом $157,3 млн. Це сталося напередодні початку процедури банкрутства.
Відповідачами стали Майкл Берджесс, Метью Берджесс, Леслі Берджесс, Кевін Нгуєн, Даррен Вонг і дві пов’язані з платформою фірми.
Згідно з документом, протягом 90-денного періоду до подачі біржею заявки на захист від банкрутства за Главою 11 згадані особи отримали вигоду від зняття коштів з рахунків у FTX і FTX.US.
У позові йдеться, що транзакції на суму понад $123 млн припали на 7 листопада і пізніше, основним одержувачем став Майкл Берджесс.
У березневій презентації представники біржі оцінили сукупний дефіцит коштів для покриття вимог кредиторів у $8,7 млрд, з яких приблизно $1,6 млрд — у біткоїні. У червні 2023 року поточна команда менеджерів платформи заявила про повернення ліквідних активів на суму близько $7 млрд.
У травні FTX подала позов проти Genesis із вимогою повернути $3,9 млрд. Надалі обсяг претензій скоротився до $2 млрд. У підсумку компанії домовилися про виплату $175 млн на користь Alameda Research.
У липні юристи зажадали повернення $71 млн від пов’язаних із біржею благодійних підрозділів.
Нагадаємо, у вересні суд затвердив викуп онлайн-брокером Robinhood своїх 55 млн акцій вартістю $605,7 млн, які раніше належали засновнику платформи Сему Бенкману-Фріду.
Того ж місяця FTX подала позов проти LayerZero з вимогою повернути $86 млн.