З гаманця біржі BTC-e вивели 10 000 BTC. Частина пішла на HitBTC і MEXC

23 листопада невідомий перемістив 10 000 BTC ($165 млн на момент виведення) з гаманця, пов’язаного з криптовалютною біржею BTC-e. Першим на транзакцію звернув увагу CEO Indefibank Сергій Менделєєв.

Сума була розбита між двома адресами. Одна з них отримала 6500 BTC, надалі ці кошти більше не переміщалися.

На другу пішло 3500 BTC. Трохи пізніше ця сума дрібними транзакціями була розділена між різними гаманцями.

За інформацією директора з розвитку продукту Crystal Blockchain Кирила Чихрадзе, 65 BTC із цих коштів надійшли на адресу, що належить біржі HitBTC.

Належність інших гаманців встановити поки що не вдалося.

Переказ став найбільшим для адреси-відправника з вересня 2017 року. Тоді з неї також було виведено 10 000 BTC.

24 листопада 2022 | 17:49 Апдейт:

Увечері рух коштів продовжився. Серію з 11 транзакцій обсягом 1,8 BTC (близько $30 000) було відправлено на гаманець, прив’язаний до біржі MEXC. Належність адреси підтвердили в Crystal Blockchain.

24 листопада 2022 | 11:58 Апдейт:

За даними Chainalysis, активні рухи коштів на гаманцях BTC-e (WEX) почалися приблизно місяць тому. 26 жовтня обидві платформи відправили невелику кількість біткоїнів на російський платіжний сервіс Webmoney. 11 листопада BTC-e здійснила тестовий платіж зі свого гаманця, а 21 листопада опосередковано перевела близько 100 BTC на неназвану біржу.

З усіх виведених за останні дні коштів приблизно 9950 BTC залишаються в особистих гаманцях, решту переміщено через низку посередників на чотири депозитні адреси на двох великих біржах. У разі біржі №1, зображеної на схемі, аналітики Chainalysis припустили, що це російська платформа, яка могла служити посередником для відмивання активів BTC-e.

За припущенням Менделєєва, за нинішнім виведенням коштів може стояти Олександр Винник або ж Олексій Білюченко, які зараз перебувають в ув’язненні.

Білюченка, який був адміністратором WEX (правонаступниці BTC-e), затримали в березні 2022 року в Підмосков’ї з валізами готівки. Його підозрюють у розтраті активів біткоїн-біржі. Співробітники МВС конфіскували у фігуранта близько 190 млн рублів.

За даними групи користувачів WEX, Білюченко наразі перебуває в московській в’язниці "Матроська тиша".

Нагадаємо, Винник очікує на суд у в’язниці Санта-Ріта в штаті Каліфорнія. Його звинувачують у відмиванні щонайменше $4 млрд через BTC-e. У США Виннику загрожує 55 років позбавлення волі.

У день його арешту, 25 липня 2017 року, невідомий вивів 66 143 BTC з гарячого гаманця BTC-e на адресу торгової платформи Coinbase.