Все, що сталося з Celsius та Олексієм Машинським до цього часу

Погляд назад на зліт і падіння Celsius, від зростання фірми під час пандемії до арешту її колишнього генерального директора та врегулювання конфлікту з федеральними регуляторами.

13 липня влада заарештувала Алекса Машинського, колишнього генерального директора Celsius Network. Йому пред’явлені кримінальні та цивільні звинувачення, пов’язані з його роботою на платформі криптовалютного кредитування, співзасновником якої він був у 2017 році.

Хоча потенційне кримінальне провадження проти Машинського та обвинувальний акт проти Celsius ще триває, події цього тижня стали кульмінацією для багатьох криптокористувачів, які постраждали від краху платформи. Ймовірно, проблеми з Celsius існували ще до краху крипторинку у 2022 році, але крах Terra привернув увагу до нестабільності кредитної платформи.

Заснована у 2017 році, Celsius Network зросла до більш ніж 1,7 мільйона клієнтів та $25 мільярдів активів в управлінні на піку свого розвитку під час глобальної пандемії. Однак падіння крипторинку пролило світло на практику торгівлі з використанням кредитного плеча і сприяло її падінню.

Ціна токена Celsius (CEL) значно впала на початку 2022 року на тлі девальвації стейблкоінів, таких як Tether (USDT), та падіння Terra. У червні 2022 року Celsius оголосив, що призупинить всі виведення коштів, щоб "поставити Celsius в кращу позицію для виконання своїх зобов’язань з виведення коштів з часом", не вказавши при цьому точних термінів.

Це виглядає не дуже добре, Цельсій. Заява про банкрутство фірми виявила кілька складнощів у її діяльності. https://t.co/95asEd2fb9

— Cointelegraph (@Cointelegraph) 26 серпня 2022 р.

Celsius подала заяву про банкрутство за Главою 11 14 липня 2022 року, залишивши вкладників у невизначеності щодо долі їхніх активів, заблокованих на кредитній платформі. До і після оголошення про банкрутство багато фінансових регуляторів на рівні штатів США винесли попередження Celsius, причому заклики варіювалися від наказу платформі припинити пропонувати цінні папери до звинувачень Машинського в тому, що він робив неправдиві заяви.

Машинський подав у відставку з посади генерального директора у вересні 2022 року, заявивши, що його роль стала "все більше відволікати увагу" на тлі того, що користувачі зіткнулися зі "складними фінансовими обставинами". У звітах про процедуру банкрутства фірми на той час зазначалося, що Celsius має борг у розмірі приблизно 2,8 мільярда доларів.

До кінця 2022 року Міністерство юстиції США вже мало обвинувальний акт проти Машинського, Цельсія та колишнього фінансового директора Роні Коен-Павон за численними звинуваченнями в шахрайстві, але провадження залишалося закритим до липня 2023 року. Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC), Федеральна торгова комісія (FTC) і Комісія з цінних паперів і бірж (SEC), ймовірно, почали будувати свої власні справи проти Цельсія за порушення нормативних актів, що належать до їхньої компетенції.

У січні 2023 року генеральний прокурор Нью-Йорка подав позов проти колишнього генерального директора за численні "неправдиві та оманливі заяви", які призвели до втрати інвесторами мільярдів доларів. У липні CFTC і SEC оголосили про цивільні справи проти Машинського на тлі кримінальних звинувачень проти колишнього генерального директора, а також про врегулювання з самою платформою. FTC оштрафувала кредитну платформу на $4,7 млрд за те, що вона нібито "розтратила мільярди користувацьких депозитів" після "обману" користувачів.

На момент публікації Машинський не визнав себе винним за всіма звинуваченнями, перебуває на волі під заставою в 40 мільйонів доларів і не має права подорожувати, окрім як за особливих обставин. Боржники Celsius заявили, що вони "задоволені" вирішенням справ з федеральними регуляторами, оскільки платформа продовжує процедуру банкрутства.

Машинський приєднується до зростаючої кількості осіб у криптопросторі, яких влада переслідує за підозрою в обмані користувачів. Колишній генеральний директор FTX Сем Бенкман-Фрід залишається під домашнім арештом під заставу в США до свого першого кримінального суду в жовтні, а співзасновник Terra До Квон був засуджений до чотирьох місяців ув’язнення в Чорногорії, звідки він може бути екстрадований в США або Південну Корею для пред’явлення звинувачень у шахрайстві.

Зберіть цю статтю як NFT, щоб зберегти цей момент в історії і показати свою підтримку незалежній журналістиці в криптопросторі.