Користувачі звинуватили біржу BiteBTC у крадіжці коштів. На CoinMarketCap уже з’явилося застереження

Криптовалютна біржа BiteBTC блокує виведення коштів і користувацькі акаунти. Про це ForkLog повідомили кілька юзерів, також відповідне попередження з’явилося в шапці профілю майданчика на аналітичному ресурсі CoinMarketCap.

Так, команда BiteBTC надіслала трейдерам електронні листи, в яких пояснила заморожування акаунтів необхідністю перевірки походження коштів, а також документації, що підтверджує право власності на заблоковані активи.

Деяких користувачів попросили надати дані про банківські рахунки та кредитні картки для підтвердження своєї особи з метою забезпечити повну правову відповідність. Проте після надання необхідних документів юзери отримували стандартні відписки, а під час спроби виведення коштів у разі успішної верифікації їхні акаунти негайно блокувалися.

Примітно, що в офіційному Twitter майданчика стверджується, що біржа працює в юрисдикції Сінгапуру, проте на офіційному сайті оператором вказано компанію First Finance LLC , нібито розташовану на Сейшельських островах, які є відомою офшорною зоною. Проте домен цієї фірми зареєстрований у США.

До цього на сайті BiteBTC стверджувалося, що оператором майданчика є сінгапурська компанія FinanceFirst Pte. Ltd, яка незабаром спростувала цю інформацію у своєму блозі і вже подала заяву в поліцію Сінгапуру. Також представники фірми додали, що їхня заява проти біржі не єдина.

При поверхневому вивченні Twitter майданчика можна виявити, що тривожні дзвіночки з’явилися ще наприкінці лютого.

Ситуацією навколо BiteBTC поспішили скористатися зловмисники, які від імені технічної команди біржі обіцяють користувачам відновити акаунти за платіж у 0.01 BTC на адресу 1BFS674vrWKoaiP6oSbynhLYgdncL6odDy. Однак електронна пошта відправника цих листів розміщена на домені yahoo.com, а служба підтримки завжди відповідала з корпоративної.

Користувачі, які зв’язалися з ForkLog, пояснили, що біржа привернула їх високими обсягами торгів і котируваннями, придатними для арбітражу.

Також вони стверджують, що BiteBTC користується послугами Cloudflare. Підтвердження цьому можна виявити і в Twitter самої біржі.

ForkLog продовжить стежити за розвитком подій.

Підписуйтесь на наші новини в Telegram: ForkLog Live — вся стрічка новин, ForkLog — найважливіші новини та опитування.